Mjesecima je BiH bila na sivoj listi Radne grupe za borbu protiv pranja novca (FATF).
Početkom ove godine, nakon što se Savjet ministara BiH sjetio da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona, uklonjena je s liste. Iako je skinuta sa sive liste FATF-a, nisu otklonjeni svi nedostaci, te se još nalazi na sramnoj listi EU!
Sakrivanje podataka
”BiH je delistirana, odnosno skinuta sa sive liste FATF-a, čime smo u potpunosti otklonili sve nedostatke koje je BiH u svom sistemu imala u vezi s borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma”, rekao je predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić.
Naime, prije desetak dana ispostavilo se da je tačan samo prvi dio ove izjave. Tako je Evropski parlament nedavno objavio listu zemalja koje se smatraju visokorizičnim, među kojima je i BiH. Lista je revidirana i potvrđena 13. marta.
Kako se navodi u izvještaju, EU je spisak napravila kako bi jasno bile obilježene zemlje koje se smatraju poreskim utočištima, odnosno zemlje u kojima je vrlo lako moguće sakriti podatke o porezima.
Na spisku su zemlje koje su svoje zakone o porezima napravile tako da su privlačne za one koji otvaraju offshore kompanije, a u izvještaju se nazivaju poreskim utočištima.
Izvršiti pritisak
Dalje je navedeno da je lista sastavljena po nekoliko kriterija. Jedan je transparentnost, odnosno poštivanje međunarodnih standarda u automatskoj razmjeni informacija, procjena postojanja štetnih poreskih režima, učestvovanje u inkluzivnom okviru EU…
Kako se navodi na kraju dokumenta, lista je sastavljena kako bi se izvršio pritisak na zemlje da svoje zakonske regulative izmijene i naprave sigurnijim.
Šri Lanka, Sjeverna Koreja, Iran
Među zemljama koje su označene kao visokorizične su Iran, Irak, Sjeverna Koreja, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago…
Zanimljivo je da su Bahami, Dominikanska Republika i Barbados sklonjeni s liste, a važili su kao poreski rajevi. Kako je istaknuto, ove su zemlje prilagodile svoje zakone.
Izvor: Avaz
